Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Казанский завод компрессорного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420029, Республика Татарстан , город Казань, улица Халитова, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603620114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660004878
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55509-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3173
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и статьей 9.10 Устава Общества кворум для проведения заседания имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (семь) голосов - Климов С.П., Кочетков Д.А., Мелешкин А.В., Орлов А.П., Панасова А.В., Скрынник Ю.Н., Хромов В.В.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (семь) голосов - Климов С.П., Кочетков Д.А., Мелешкин А.В., Орлов А.П., Панасова А.В., Скрынник Ю.Н., Хромов В.В.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По третьему вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (семь) голосов - Климов С.П., Кочетков Д.А., Мелешкин А.В., Орлов А.П., Панасова А.В., Скрынник Ю.Н., Хромов В.В.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить на 3 квартал 2023 года плановые значения показателей для расчета вознаграждения Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества «Казанский завод компрессорного машиностроения» по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Казанькомпрессормаш» №УК-ККМ/20 от 01.01.2020 г., согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить на 4 квартал 2023 года плановые значения показателей для расчета вознаграждения Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества «Казанский завод компрессорного машиностроения» по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Казанькомпрессормаш» №УК-ККМ/20 от 01.01.2020 г., согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить на 2023 год плановые значения показателей для расчета вознаграждения Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества «Казанский завод компрессорного машиностроения» по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Казанькомпрессормаш» №УК-ККМ/20 от 01.01.2020 г., согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты решения: 29 сентября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты решения: 29 сентября 2023 года, протокол заседания Совета директоров АО «Казанькомпрессормаш» № 07/23.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные акции: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55509-D, зарегистрирован 25.08.1995г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — RU000AOJQMU4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) — ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор (Доверенность № 01/23-ККМ от 24.02.2023 г.)
Ильнур Ильдарович Сагдиев
3.2. Дата 29.09.2023г.